Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PBS Finanse Spółka Akcyjna w dniu 24 września 2021 r:
Kategoria: Uncategorized
INFORMACJA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki spółek notowanych na GPW
Rok 2017
1. 2017.10.26 Informacja na temat stanu stosowania Dobrych Praktyk
Rok 2016
1. 2016.03.31 Raport Nr.2
Temat : Informacja na temat stanu stosowania Dobrych Praktyk
Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego – raport roczny 2018
Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego – raport roczny 2017
Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego – raport roczny 2016
Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego – raport roczny 2015
Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego – raport roczny 2014
Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego – raport roczny 2013
Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego – raport roczny 2012
Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego – raport roczny 2011
Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego – raport roczny 2010
Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego – raport roczny 2009
Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego – raport roczny 2008
Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego – raport roczny 2007
Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji 12.10.2020
Zarząd PBS Finanse S.A. [Emitent, Spółka] zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.], wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Pełna treść ogłoszenia o zaplanowanym WZA wraz z projektami uchwał a także aktualne raporty ESPI znajdują się w sekcji:
Wypowiedzenie Spółce zależnej umowy zabezpieczonej na nieruchomości Emitenta 30.09.2020
Zarząd PBS Finanse S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 29 września 2020 r. powziął informację o wypowiedzeniu ze skutkiem na dzień 10 sierpnia 2020 r. przez Bank Nowy BFG S.A. umowy ugody zawartej w dniu 30 kwietnia 2018 r. z Duet sp. z o.o. [Jednostka zależna Spółki].
Pełna treść ogłoszenia o zaplanowanym WZA wraz z projektami uchwał a także aktualne raporty ESPI znajdują się w sekcji:
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji 28.09.2020
Zarząd PBS Finanse S.A. [Emitent, Spółka] zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.], wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje Emitenta w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu ich dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Pełna treść ogłoszenia o zaplanowanym WZA wraz z projektami uchwał a także aktualne raporty ESPI znajdują się w sekcji:
Informacja o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020r. 24.09.2020
Zarząd spółki PBS Finanse SA (“Spółka”, “Emitent”) informuje o braku możliwości publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020r., w dniu określonym w raporcie bieżącym nr 2/2020 z dnia 24 stycznia 2020r. tj. 25 września 2020r., a także przed upływem trzymiesięcznego terminu od dnia zakończenia półrocza roku obrotowego.
Pełna treść ogłoszenia o zaplanowanym WZA wraz z projektami uchwał a także aktualne raporty ESPI znajdują się w sekcji:
Postanowienie o zabezpieczeniu majątku DUET sp. z o.o. 22.09.2020
Zarząd spółki PBS Finanse SA (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 21 września 2020r. wpłynęło do Spółki powiadomienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych wydane w dniu 15 września 2020r., na mocy którego w sprawie wniosku Spółki o ogłoszenie upadłości “DUET” sp. z o.o. [Jednostka zależna] zabezpieczono majątek Jednostki zależnej poprzez ustanowienie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego w osobie Przemysława Zalewskiego, numer licencji: 180.
Pełna treść ogłoszenia o zaplanowanym WZA wraz z projektami uchwał a także aktualne raporty ESPI znajdują się w sekcji:
Zgłoszenie roszczenia z umowy agencyjnej 23.06.2020
Zarząd PBS Finanse SA w Sanoku („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 czerwca 2020 r. złożył do Bank Nowy BFG SA w Warszawie oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli wraz z potrąceniem oraz wezwaniem do zapłaty.
Pełna treść ogłoszenia o zaplanowanym WZA wraz z projektami uchwał a także aktualne raporty ESPI znajdują się w sekcji:
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020r. 18.05.2020
Zarząd spółki PBS FINANSE S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że zmieniony został termin przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za I kwartał 2020r.
Aktualne komunikaty ESPI w tym wskazujący na podstawę zmiany terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020r. znajdują się w sekcji:
Zwołanie NWZA 2 marca 2020 r. – szczegóły
OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI PBS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SANOKU
Zarząd spółki PBS FINFNSE Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, pod adresem 38-500 Sanok ul. Mickiewicza 29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069391 (zwanej dalej Spółką lub PBS FINANSE), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 §1 , art. 4021i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBS FINANSE Spółki Akcyjnej (zwane dalej WZA), które odbędzie się w dniu 02 marca 2020 roku o godzinie 12.00 w Sanoku przy ulicy Mickiewicza 29 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej;
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I. OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA
WZA
Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 10 lutego 2020 roku włącznie. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: PBS FINANSE S.A., ul. Mickiewicza 29, 38-500 Sanok lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: wza@pbs-finanse.pl . O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpływu do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
1)świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem WZA, nie później niż w dniu 13 lutego 2020 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej Spółki www.pbsfinanse.pl
2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem WZA
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem WZA, zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: PBS FINANSE S.A., ul. Mickiewicza 29, 38-500 Sanok lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na adres
e-mail: wza@pbs-finanse.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed terminem WZA w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej.
O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina jego wpływu do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.pbsfinanse.pl Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Każdy Akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na WZA, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na WZA jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w WZA i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych. Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail:
wza@pbs-finanse.pl.
W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:
1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem WZA w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa.
5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.
8. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZA.
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZA Spółki przypada na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 15 lutego 2020 roku.
9. Informacja o prawie uczestniczenia w WZA
Prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą WZA tj. w dniu 15 lutego 2020 roku, który jest dniem rejestracji uczestnictwa w WZA.
Dodatkowo Zarząd zawiadamia, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z prawem głosu:
1) uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
2) akcjonariusze będący właścicielami akcji, które zostały wprowadzone do obrotu na rynku głównym GPW będący akcjonariuszami na dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, zgodnie z wykazem sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
3) pełnomocnicy bądź przedstawiciele ustawowi akcjonariuszy wymienionych powyżej w punktach 1 i 2.
Osoby o których mowa wyżej są zobowiązane na Walnym Zgromadzeniu potwierdzić swoje prawo do reprezentacji Akcjonariusza w szczególności poprzez przedłożenia odpisu z KRS akcjonariusza, pełnomocnictwa (udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej). Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o WZA a pierwszym dniem powszednim po dniu rejestracji do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA PBS FINANSE spółki Akcyjnej zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem WZA w siedzibie Spółki w godzinach od 8.00 do 15.00.
10. Udostępnienie dokumentacji
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona WZA, oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczany od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki. Osoba uprawniona do uczestnictwa w WZA może uzyskać odpisy w/w dokumentacji.
11. Strona internetowa
Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.pbs-finanse.pl.
II. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ
Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu: e-mail: wza@pbs-finanse.pl
Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF. Dokumentacja ta dostępna będzie również w biurze Spółki.
Pobierz plik pełnomocnictwa (pdf).
III. Projekty uchwał
Rozwiązanie umowy agencyjnej 2020.02.03 r.
Zarząd PBS Finanse SA („Spółka”, “Emitent”) , w nawiązaniu do raportu bieżącego 19/2018 z dnia 10.08.2018r, 27/2018 z dnia 15.11.2018 oraz 29/2018 z 13.11.2018, 4/2019 z 24.05.2019r, 5/2019 z 12.06.2019r. oraz 1/2019 z 31.07.2019 dotyczącego rozpoczęcia rozmów z inicjatywy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku („Bank”) odnośnie rozwiązania umowy agencyjnej oraz określenia nowych zasad wynagrodzenia Agenta wynikającej z tej umowy, przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 29 listopada 2019 roku Emitent i Bank wobec niedojścia do porozumienia we wskazanym zakresie postanowiły zgodnie rozwiązać umowę z dniem 29.02.2020 r.
Na mocy porozumienia zawartego przez Strony z dniem jego zawarcia tracą moc wszelkie dotychczasowe uzgodnienia Stron dotyczące zasad wynagradzania Agenta z tytułu wykonania czynności agencyjnych, w tym uzgodnienia dotyczące pomniejszania wynagrodzenia Agenta o współczynnik utworzonych rezerw – na zasadach określonych w Aneksie nr 1/2017 do tej umowy, zawartym w dniu 26.01.2017 r. oraz obowiązku wypłaty wynagrodzenia przez Bank na rzecz Agenta w przypadku rozwiązania utworzonych rezerw, a także wszelkie inne postanowienia umowne, których przedmiotem było ustalenie zasad rozliczenia wynagrodzenia należnego Agentowi z tytułu wykonania czynności agencyjnych.
Dzień 19 lutego 2020 r. został uznany za ostatni dzień pracy operacyjnej Agencji Banku prowadzonych przez Agenta. W celu zrekompensowania Agentowi utraty wynagrodzenia w związku z rozwiązaniem Umowy Agencyjnej oraz Umowy z dnia 22.08.2013 r. w sprawie ustalenia zasad obliczania wynagrodzenia za czynności agencyjne, przed upływem okresu, na jaki umowy te zostały zawarte
Bank zapłaci Agentowi odszkodowanie w łącznej kwocie wynoszącej 1 234 261,17 zł.
Przetarg – Mann
PBS Finanse S.A. ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego
marki MAN 8.163 z zabudową do przewozu żywych zwierząt.
Rok budowy 1997 . Przebieg 750 tyś km.
Oferty z ceną można składać do dnia 15.06.2015 r. w siedzibie spółki .
Szczegółowe informacje – tel . 694 462 840 lub 694 462 830
Zdjęcia pojazdu poniżej .
Wyniki kwartalne PBS Finanse S.A. za 2014r.
Wyniki kwartalne Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. za 2014r.
Wyniki kwartalne PBS Finanse S.A. za 2013r.
Wyniki kwartalne Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. za 2013r.
Otwarcie Oddziału Banku PBS w Lublinie
W dniu 21 maja 2013 r . otworzono nowy oddział banku PBS
w Lublinie przy ul. Koncertowej 4d. ; jest to kolejny oddział otworzony poza siedzibą firmy .
Aktualnie działają oddziały w : Warszawie , Gdańsku , Krakowie , Katowicach i Wrocławiu
Dane kontaktowe :
PBS BANK o. Lublin Agenacja nr. 11
ul. Koncertowa 4d
20-866 Lublin
tel. +48 660 493 239
Godziny otwarcia oddziału:
Od poniedziałku do piątku 9.00 – 17.00
Bankomat biometryczny przystosowany dla osób niewidomych – dostęp 24h
Wpłatomat – z funkcją wpłaty na konto do innego banku – dostęp 24 h
Infomat – dostęp 24 h do strony www.pbsbank.pl
Telefony do oddziału :
Obsługa firm – + 48 81 501 21 86
Obsługa detaliczna + 48 81 5012162
Patrz Otwarcie Oddziału
Otwarcie Nowego oddziału Banku
Nowo otwarty oddział Banku PBS w Wrocławiu .
PBS BANK O WROCŁAW
Agenacja nr10 ul.Jerzego Bajana 1
54 – 129 Wrocław
Uroczyste otwarcie oddziału nastąpiło w dniu 22.09.2012r.
Jest to pierwsza placówka naszego banku we Wrocławiu posiadająca bankomat biometryczny charakteryzujący się wypłatami na podstawie zeskanowanego palca.
Karty płatnicze już nie są potrzebne, nie trzeba nosić “plastiku” ze sobą, nie trzeba pamiętać pinu do karty.
tel . 71 351 66 33 , 71 351 66 23
Patrz Otwarcie Oddziału
Patrz Dane Kontaktowe Oddział Wrocław
Bank PBS w Warszawie
Nowo otwarty oddział Banku PBS w Warszawie .
PBS BANK O WARSZAWA
Agenacja nr 9 ul. Grzybowska 12/14
00-132 Warszawa Budynek Pasaż Saski
Uroczyste otwarcie oddziału nastąpiło w dniu 16.12.2011r.
Jest to pierwsza placówka banku w Warszawie posiadająca bankomat biometryczny charakteryzujący się wypłatami na podstawie zeskanowanego palca. Karty płatnicze już nie są potrzebne, nie trzeba nosić “plastiku” ze sobą, nie trzeba pamiętać pinu do karty.
Inne banki w Warszawie nie posiadają takiego urządzenia.
Podwyższenie kapitału zakładowego
Zarząd PBS Finanse S.A. w Sanoku informuje iż . w dniu 2 listopada 2011 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wynosi on 29.265.600 złotych, a ogólna liczba głosów po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 104.520.000 .
Odział Banku PBS w Gdyni
Informujemy, że w dniu 2 listopada 2011 r., w Gdyni przy ulicy Władysława IV 61 zaingurowało otwarcie pierwszej na wybrzeżu, placówki Podkarpackiego Banku Spółdzielczego.
Placówka pracuje od poniedziaku do piątku w godz 9:00 – 17:00
Zapraszamy zarówno klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych .
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego.
W dniu 14 wrzesnia 2011 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki sporządzony w związku z publiczną ofertą w wykonaniu prawa poboru 52.260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartosci nominalnej 0,28 zł każda oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.:
a) 52.260.000 praw poboru akcji serii G,
b) nie wiecej ni/ 52.260.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G,
c) nie wiecej ni/ 52.260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartosci nominalnej 0,28 zł ka/da.
Oferujacym jest Dom Maklerski IDM S.A.
Prospekt emisyjny zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta (www.pbs-finanse.pl) oraz Oferujacego (www.idmsa.pl) w dniu 19 wrzesnia 2011 roku .
Odział Banku PBS w Krakowie
Informujemy, że w dniu 22 lipca 2011 r., w Krakowie przy ulicy Kazimierza Wielkiego 118 , PBS Finanse SA zaingurowało otwarcie pierwszej w Krakowie, placówki Podkarpackiego Banku Spółdzielczego- Banku ze 140 letnią tradycją.
Na uroczystość otwarcia przybyli zaproszeni goście:
Prezes Lesław Wojtas
Viceprezes Zarządu Tadeusz Polański
Członek Zarządu Janusz Matusz
Dyrektor Departamentu Administracyjnego Edyta Łobaza
Dyrektor Departamentu Kredytów Bogusław Stabryła
Dyrektor Departamentu Obsługi Klienta Tomasz Pałęcki
Dyrektor Departamentu Informatyki Andrzej Dubis
Prezes Jerzy Biel wygłosił krótkie podziękowania, Prezes Lesław Wojtas również wyraził nadzieję na
na dalszą owocną współpracę, informując o zamiarze otwarcia kolejnych placówek.
Adres nowej Placówki :
7 Agencja
PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO PBS Finanse S.A.
Oddział w Krakowie 30-082 Kraków,
ul. Kazimierza Wielkiego 118 lok.1
tel. (12) 638 04 55, FAX. (12) 638 04 56
Oddział Banku PBS w Katowicach
Informujemy, że w dniu 22 lipca 2011 r., o godzinie 10.00 w Katowicach, przy ulicy Opolskiej 22 , PBS Finanse SA zaingurowało otwarcie pierwszej na Śląsku, placówki Podkarpackiego Banku Spółdzielczego- Banku ze 140 letnią tradycją.
Na uroczystość otwarcia przybyli zaproszeni goście:
Prezes Lesław Wojtas
Viceprezes Zarządu Tadeusz Polański
Członek Zarządu Janusz Matusz
Dyrektor Departamentu Administracyjnego Edyta Łobaza
Dyrektor Departamentu Kredytów Bogusław Stabryła
Dyrektor Departamentu Obsługi Klienta Tomasz Pałęcki
Dyrektor Departamentu Informatyki Andrzej Dubis
Swoją obecnością zaszczycili nas również Prezesi PA Nova- Pani Ewa Bobkowska i Pan Jarosław Broda.
Nasz Prezes Jerzy Biel wygłosił krótkie podziękowania, Prezes Lesław Wojtas również wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę, życząc nam otwarcia kolejnych placówek.
Zmiana ceny akcji w ogłoszonym wezwaniu
INFORMACJA O ZMIANIE CENY W OGŁOSZONYM W DNIU 31 STYCZNIA 2011 R.WEZWANIU DO ZAPISYWANIA SIĘNA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI PBS FINANSE S.A.
Niniejsza Informacja zostaje ogłoszona zgodnie z § 10 ust.1 zd. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. Nr 207, poz. 1729, z późn. zm.), zwanym dalej “Rozporządzeniem”
Zmianie ulega pkt 9 i 10 Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki PBS Finanse S.A. (“Wezwanie”)
Brzmienie pkt 9 w Wezwaniu ogłoszonym w dniu 31 stycznia 2011 r.9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem Wzywający będzie nabywał Akcje objęte Wezwaniem po cenie 1,45 (jeden złoty czterdzieści pięć groszy) zł za jedną Akcję.
Brzmienie pkt 9 w niniejszej Informacji 9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniemWzywający będzie nabywał Akcje objęte Wezwaniem po cenie 1,54 (jeden złoty pięćdziesiąt cztery grosze) zł za jedną Akcję.
Brzmienie pkt 10 w Wezwaniu ogłoszonym w dniu 31 stycznia 2011 r.10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny Cena wskazana w pkt 9 niniejszego Wezwania, nie jest niższa niż minimalna cena określona zgodnie z przepisem art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy.Średnia cena rynkowa Akcji Spółki z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku regulowanym wyniosła 1,44 (jeden złoty czterdzieści cztery grosze) zł.Najwyższa cena zapłacona za Akcje w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania przez Wzywającego, wyniosła 0,52 (pięćdziesiąt dwa grosze) zł.Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, mającego na celu nabycie Akcji Spółki w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania.
Brzmienie pkt 10 w niniejszej Informacji10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej cenyCena wskazana w pkt 9 niniejszego Wezwania, nie jest niższa niż minimalna cena określona zgodnie z przepisem art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy.Średnia cena rynkowa Akcji Spółki z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku regulowanym wyniosła 1,54 (jeden złoty pięćdziesiąt cztery grosze) zł.Najwyższa cena zapłacona za Akcje w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania przez Wzywającego, wyniosła 0,52 (pięćdziesiąt dwa grosze) zł.Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, mającego na celu nabycie Akcji Spółki w okresie 12 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania.
W IMIENIU WZYWAJĄCEGO (NABYWAJĄCEGO)
Pan Lesław Wojtas – Prezes Zarządu
Pan Wojciech Błaż – Wiceprezes Zarządu
W IMIENIU PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO
Pan Jarosław Cisło – Członek Zarządu
Pani Józefa Oleszkiewicz – Prokurent.
Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji
PBS chce skupić w wezwaniu 2,6 mln akcji, co stanowi 5 proc. PBS Finanse po 1,45 zł.
Podkarpacki Bank Spółdzielczy chce skupić w wezwaniu 2.613.000 akcji, tzn. 5 proc.głosów na walnym zgromadzeniu PBS Finanse po cenie 1,45 zł za sztukę .
Wzywający zamierza osiągnąć w wyniku wezwania 26.008.422 akcji, tzn. 49,767 % kapitału oraz głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
Zapisy na sprzedaż akcji będą przyjmowane od 18 lutego do 9 marca 2011 roku.
“Wzywający ma zamiar zwiększać zaangażowane wobec Spółki aż do osiągnięcia 49,767 proc. ogólnej liczby głosów i akcji w Spółce. Jednocześnie Wzywający w oparciu o Spółkę ma zamiar stworzyć sieć bankowych placówek agencyjnych lub partnerskich, na mocy stosownych umów agencyjnych lub partnerskich zawieranych pomiędzy Spółką a Wzywającym. Rozwój sieci placówek ma być finansowany ze środków własnych Spółki, a następnie z nowych emisji publicznych”
“Wzywający, poprzez podmioty zależne wobec spółki, ma zamiar budować grupę kapitałową, której przedmiotem działalności będą usługi pośrednictwa finansowego, w tym w sferze leasingu, udzielania pożyczek konsumenckich oraz pośrednictwa w zawieraniu pożyczek pomiędzy osobami fizycznymi, zaś w dalszej perspektywie i w zależności od możliwości Spółki oraz warunków rynkowych, w zakresie działalności na rynku kapitałowym tj. w oparciu o nową spółkę będącą domem maklerskim”
PBS posiada obecnie 23.395.422 akcji spółki uprawniających do 23.395.422 głosów, czyli 44,767 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
Nowa propozycja współpracy
Z myślą o naszych Klientach przygotowaliśmy nową propozycję współpracy! Każdy zakup usługi u nas jest premiowany punktami. Liczba punktów jakie otrzyma Klient jest proporcjonalna do wielkości zakupu. Zebrane przez Klientów punkty zamienimy na atrakcyjne nagrody i gadżety firmowe. Zacznij zbierać punkty już dziś! Szczegóły programu i listę nagród znajdziesz na naszej stronie internetowej adres twojej firmy lub bezpośrednio w siedzibie firmy – nasi konsultanci odpowiedzą na każde Twoje pytanie.